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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-16
[多选题]

客户赵六前往我行柜面为自己2021年05月01日出生的女儿办理一张借记卡,其携带本人身份证、女儿出生证明及印有女儿信息的户口簿。网点柜面经理在系统中新增未成年人客户信息证件类型为身份证,有效期为2037年5月1日。请问上述业务中存在哪些问题:__()

A.赵六代理自己未成年的女儿开卡

B.赵六携带本人身份证、女儿出生证明及印有女儿信息的户口簿办理

C.柜面经理新增赵六未成年女儿客户信息证件类型为身份证

D.柜面经理新增田七未成年女儿客户信息证件有效期为2037年5月1日

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匿名网友[98.***.***.60]选择了 C
1天前
匿名网友[10.***.***.238]选择了 BD
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1天前
匿名网友[223.***.***.165]选择了 D
1天前
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第1题
客户赵六于星期一上午9:30至我行柜面将其账户内10万元转至田七他行账户,选择“普通到账”。柜面受理完成后赵六离开网点,10:30赵六再次来行,表明田七为诈骗分子,要求我行追回资金。此时应如何处理:__()

A.联系他行退回资金

B.建议客户修改账户密码

C.建议客户换卡

D.为客户做转账撤销交易

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第2题
某客户的保单归属新核心系统,交费对应日为2021年1月2日。()2021年1月1日,客户前往我司柜面交纳续期保费,客户可通过智能POS终端刷卡交费。()
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第3题
我行对公外汇买卖交易的交易时间每周六08:00至周六05:00。()
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第4题
纸式对账包括以下()方式。

A.开户机构柜面派发对账单,客户前往柜面交回对账回执

B. 开户机构通过电子回单箱派发对账单,客户前往柜面交回对账回执

C. 开户机构上门派发对账单给客户并收回对账回执

D. 邮寄对账单给客户,并委托邮政局回收对账回执

E. 邮寄对账单给客户,客户前往柜面交回对账回执

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第5题
纸式对账包括以下()方式

A.开户机构柜面派发对账单,客户前往柜面交回对账回执

B.开户机构通过电子回单箱派发对账单,客户前往柜面交回对账回执

C.开户机构上门派发对账单给客户并收回对账回执

D.邮寄对账单给客户,并委托邮政局回收对账回执

E.邮寄对账单给客户,客户前往柜面交回对账回执

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第6题
他行客户在我行柜面办理易时行柜面通业务的,需严格遵循我行相关管理规定。对现金取款、转账付
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第7题
以下可纳入可疑交易监控名单的情形有()

A、客户被我行报送过3次以上(含)一般可疑交易报告(可疑程度为01)且上报理由合理

B、客户被我行报送过5次以上(含)一般可疑交易报告(可疑程度为01)且上报理由合理

C、客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告(可疑程度为02、03、04、05)且上报理由合理

D、客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告(可疑程度为02、03、04、05)且上报理由合理

E、客户需要被实时监控

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第8题
我行第三方存管业务为机构客户提供()等服务渠道。

A.网点柜面,

B. 网上银行,

C. 电话银行,

D. 自助通。

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第9题
客户首次购买我行“金钥匙”系列自营理财产品,须在柜面进行风险承受能力评估,其有效期为(),期间客户可以通过柜面或电子渠道再次进行风险评估

A.一年

B.半年

C.两年

D.一个月

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第10题
客户首次购买我行“金钥匙”系列自营理财产品,须在柜面进行风险承受能力评估,其有效期为(),期间客户可以通过柜面或电子渠道再次进行风险评估。

A.一年

B. 半年

C. 两年

D. 一个月

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第11题
办理我行理财金账户需要的的客户星级为()

A.四星

B.五星

C.六星

D.七星

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