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提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-05-25
[单选题]

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（)。

A.同级法律合规部

B.上级法律合规部

C.总行法律合规部

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第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查应制定检查方案，检查发现问题要跟踪整改，对违规行为责任人要按照问责规定追究责任。（)
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第3题
以下关于《运营业务现场检查工作底稿》的编写要求，不正确的是（）

A.谁检查，谁签字，谁负责

B.检查人员应对工作底稿反映事实的真实性、全面性负第一责任

C.检查底稿应详细记录检查发现的问题，对检查内容、调阅的资料等信息可不记录

D.检查底稿记录应客观、完整、真实

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第4题
《晋商银行库存现金检查办法（修订)》规定，总行运营管理部对分行的查库情况进行抽查。（)
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户，在开户初期原则上可以开通非柜面业务。（)
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第6题
（）是稽核人员编制、具有规范格式化、记录检（调）查过程、反映检查发现、详细记录检查事实的书面文本；是全面、准确、真实记载工作事项的凭据，是确认事实，编写检查报告和复查的依据。

A.事实确认书

B. 工作底稿小结

C. 工作底稿

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第7题
（）是稽核人员编制、具有规范格式化、记录检（调）查过程、反映检查发现、详细记录检查事实的书面文本；是全面、准确、真实记载工作事项的凭据，是确认事实，编写检查报告和复查的依据

A.事实确认书

B.工作底稿小结

C.工作底稿

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第8题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查可采取（)等多种方式开展。

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

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第9题
《晋商银行会计档案管理实施细则》规定，各级机构的运营管理部门负责会计档案的收集、整理、保管、利用、鉴定销毁、检查等工作。（)
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第10题
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

A.检查现场

B. 检查过程

C. 检查事实

D. 检查底稿

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第11题
《晋商银行支行运营人员轮岗实施细则》规定：分行运营管理部（)向总行运营管理部报备轮岗结果.

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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