题目内容
（请给出正确答案）
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
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A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人与保险机构建立业务关系
A.投资型保险产品
B.网络渠道销售的大额保险产品
C.政策性大病补充医疗保险产品
D.保险机构经评估后认为洗钱风险较大的其他产品
A.客户(及其实际控制人或实际受益人)名列各类监控名单
B.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
C.客户正经历刑事诉讼
D.客户上报可疑交易报告4次
A.近24个月内有1个3及以上
B.近12个月内2个2及以上
C.三年内，贷款逾期及违约信息出现呆账资产处置担保人代偿冻结止付核销等非正常情形
D.信用记录空白或授信信息短于6个月
E.当前为1
F.近半年有1个1（非当前月份）
A.新单投保单张保单累计保费20万元及以上
B.申请退保1万元及以上
C.申请理赔或给付5万元及以上
D.变更客户证件有效期
B．业务代表直属上级被本人外的第三方人员查出其下属业务人员开具虚假订单次数≥3次
C．线路主管、分支机构No.1每月乐客通101伙伴客户应收帐及折扣对账完成率低于80%；线路主管、分支机构No.1滚动两个月乐客通101伙伴客户应收帐及折扣对账完成率低于100%
D．年度内直属下属被本人外的第三方人员查出提供虚假市场活动照片次数≥3人次
E．因监管不力，直属下属出现挪用或侵占公司资产/客户费用行为、跨区行为、未经公司同意向客户做出的任何形式的承诺行为
A.商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料，不能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的
B.销售未经银行业监督管理机构批准的理财计划或产品的
C.商业银行未按照客户指令进行操作的
D.商业银行未保存相关证明文件的
E.不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财计划或产品的
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