题目内容
（请给出正确答案）
A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日
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我国于()年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。
A．2003
B．2006
C．2007
D．2008
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础
C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查
E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
1995年3月18日，第八届全国人民代表大会第三次会议正式通过了（）。
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《银行业监督管理法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《金融机构反洗钱规定》
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
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