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第1题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁组织或非法集资，参与、洗钱、地下钱庄、各类融资中介、票据中介等活动
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第2题
《承德银行员工二十条禁止性规定》严禁员工一次购买人民币超过100元的彩票（）
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第3题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁将国家或商业秘密泄露，给承德银行利益和声誉造成损害
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第4题
防范员工参与非法买卖客户信息、（)、企业兼职、洗钱等行为，关注员工民间借贷、为他人异常担保、大额风险投资活动、博彩活动、黄赌毒等行为。
A.非法集资
B.非法套现
C.私售理财
D.经商办企业
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第5题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁设立或变相设立“”，利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
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第6题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁隐藏、窃取、复制、、故意损毁重要单证（含作废、回缴及已兑付凭证）、重要物品、重要印章等
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第7题
《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。
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第8题
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。
A.非法吸收公众存款
B.集资诈骗
C.民间借贷
D.个人贷款
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第9题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要根据__制度规定逐级上报（）
A.《民法通则》
B.《商业银行法》
C.《重大突发事件报告制度》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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第10题
中国邮政储蓄银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的。（)
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第11题
根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，未按规定程序办理大额存取款以及提前支取、挂失等各项特殊业务，给予责任人每人200元罚款（）
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