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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-24

[单选题]

以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）

A.客户分类

B.客户身份识别

C.报告大额和可疑交易

D.保存客户身份资料和交易记录

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A、客户分类

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更多“以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）”相关的问题

第1题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱

立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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第2题

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错

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第3题

反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

A.客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存

C. 大额交易可疑交易报告

D. 报告分析

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第4题

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。（)

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第5题

反洗钱内部控制制度包括哪些内容()

A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱考核、评估和内部审计制度

C.反洗钱培训宣传制度

D.配合反洗钱调查和保密制度

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第6题

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B. 客户身份识别制度

C. 反洗钱培训和宣传制度

D. 客户身份资料和交易记录保存制度

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第7题

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

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第8题

反洗钱预防措施的基本制度包括()。

反洗钱预防措施的基本制度包括（)。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易可疑交易报告

D.报告分析

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第9题

以下属于《反洗钱法》所确定的反洗钱基本制度

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度

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第10题

农发行应建立的反洗钱制度包括()和反洗钱保密制度。

A.大额和可疑交易报告制度

B.客户身份识别制度

C.反洗钱内部控制制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

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