题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱
立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()
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A.客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存
B.客户身份识别、大额交易报告、可疑交易报告
C.大额交易报告、客户身份资料、可疑交易报告
D.客户身份资料、交易记录保存、大额交易报告
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
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