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提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-28
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（1号令)原定于（）实施

A.2021年12月31日

B.2022年1月1日

C.2021年2月1日

D.2022年3月1日

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匿名网友[19.***.***.46]选择了 A
1天前
匿名网友[153.***.***.228]选择了 A
1天前
匿名网友[14.***.***.48]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[66.***.***.190]选择了 A
1天前
匿名网友[12.***.***.181]选择了 A
1天前
匿名网友[34.***.***.210]选择了 C
1天前
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1天前
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第1题
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户尽职调查措施。（）
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第2题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第3题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施？

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第5题
金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)
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第6题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久？

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第7题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存
续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险

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第10题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银
行按照()相关条款的规定予以处罚。

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第11题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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