违反电子银行业务规定,未对客户进行必要的风险提示。该词条积分()
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A.柜台业务操作中,违规为非客户本人开办网上银行业务,或违规代客签约网上银行业务
B.未按规定对客户申请资料进行妥善保管
C.违规进行网银虚增交易
D.未正确按照客户申请资料在系统中进行相关信息维护
E.在企业网上银行客户申请受理中,未按规定核实企业申请意愿
A. 电子银行业务管理和操作人员必须牢固树立合法合规意识,严格执行电子银行业务的制度规定
B. B.开展对相关客户信息和交易信息等进行认证的电子银行业务,采用电子签名时,必须使用安全可靠、具有公信力和相应法律效力的认证系统
C. C.总行应建立电子银行业务在线监控系统,对非正常交易进行在线监测,实时预警,及时处理
D. D.总行应建立和完善电子银行业务统计分析管理系统,加强对操作风险数据的跟踪、收集和汇总分析
A.建立了有效的外部攻击侦测机制
B.电子银行系统具备必要的业务处理能力,能够满足客户适时业务处理的需要
C.中资银行业金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内
D.外资金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器可以设置在中华人民共和国境内或境外
A.是否按照银监会和总行规定,开展电子银行业务经营活动
B. 是否按照岗位分离、权限制约的原则配备了必要的银行操作人员,岗位设置是否进行了岗位分离
C. 是否采取有效的措施组织落实上级行电子银行业务的方针、政策和有关规定
D. 银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记
A.电子银行基础设施设备能够保障电子银行的正常运行;
B.电子银行系统具备必要的业务处理能力,能够满足客户适时业务处理的需要;
C.建立了有效的外部攻击侦测机制;
D.电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内;
E.对电子银行业务风险管理情况和业务运营设施与系统等,进行了符合监管要求的安全评估;
A.跨境电子银行服务的国家(地区),以及该国(地区)对电子银行业务管理的法律规定
B.跨境电子银行服务的主要对象及服务内容
C.未来三年跨境电子银行业务发展规模、客户规模的分析预测
D.跨境电子银行业务法律与合规性分析
A.利用计算机和互联网开展的银行业务
B.利用电话等声讯设备和电信网络开展的银行业务
C.利用移动电话和无线网络开展的银行业务
D.利用电子服务设备和网络,由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务。
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