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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-07
[判断题]
当出现伪冒交易时，机构应将所开立的借记卡设为销户状态，追究移动作业人员责任（）
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第2题
用于核算交行借记卡办理柜面通业务时所产生的交易手续费，该账户开立在（）
A.70903001-00008
B.73703999-00011
C.70901004-50011
D.业务受理网点
E.交易借记卡发卡网点
第4题
针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)
第5题
针对“人行（或公安）某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务/中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理（）
第6题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的电信网络诈骗、账户盗用、虚假交易、伪卡交易、伪冒开户、伪冒签约、快捷盗卡、第三方软件漏洞登录、薅羊毛等（）
A．正确
B．错误
第11题
下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是（)
A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户
B、提供中介、咨询类服务的商户
C、持卡人需预付款的商户
D、无固定经营场所的商户
