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提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-22
[多选题]

以下汇款及存取款交易中必须做客户身份识别的业务有（）。

A.单笔存款6万元

B.现金方式跨行汇款2万元

C.代理他人现金存款3元，未提供被代理证件

D.账户方式行内汇款4万元

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匿名网友[238.***.***.23]选择了 BD
1天前
匿名网友[74.***.***.202]选择了 D
1天前
匿名网友[74.***.***.159]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[97.***.***.54]选择了 C
1天前
匿名网友[170.***.***.59]选择了 ABC
1天前
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更多“以下汇款及存取款交易中必须做客户身份识别的业务有（）。”相关的问题
第1题
证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。（)

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第2题
证券期货业机构只告在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。（)

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第3题
客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（)

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第4题
以下不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中自然人客户身份识别时九要素的（）

A.国籍

B.学历

C.联系方式

D.职业

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第5题
邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在（)万元以上（含)现金方式的行内及跨行汇款业务，网点柜员应对客户身份进行识别。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第6题
客户身份识别包括以下哪些环节（)。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理

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第7题
不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含)以上应当识别客户身份。（)
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第8题
客户李某到某银行办理业务，要求现金汇款20000元人民币给在外地做生意的表哥，之前李某与该银行并未发生过业务往来。这时，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，银行应采取以下哪些客户身份识别措施。（)

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.登记客户身份基本信息

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第9题
反洗钱工作体系及防线建设中，核心义务是什么？（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额可疑交易

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第10题
根据《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2.0版，2017年）》，客户身份识别要求了解客户信息，以下哪些属于了解客户信息的内容（）

A.财务状况或经营状况

B.交易目的

C.资金来源

D.资金用途

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第11题
客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中
获取的客户身份信息和交易信息。()

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