题目内容
（请给出正确答案）
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.登记客户身份基本信息
参考答案
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网友提供的答案
更多“客户李某到某银行办理业务，要求现金汇款20000元人民币给在外地做生意的表哥，之前李某与该银行并未发生过业务往来。这时，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，银行应采取…”相关的问题
A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B. 李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C. 客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D. 储蓄通存通兑业务
A.要去张某出示有效身份证件
B.要求张某出示李某的有效身份证件
C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融
D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告
A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D.储蓄通存通兑业务
A.如果银行行使抵押权，李某有权解除合同
B.如果银行行使抵押权，李某有权要求A公司双倍返还所付购房款
C.如果银行行使抵押权，李某有权解除合同，并只能要求返还已付购房款及利息
D.如果银行行使抵押权，李某有权解除合同并要求A公司赔偿损失
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
A.如果银行行使抵押权，李某有权解除合同
B.如果银行行使抵押权，李某有权要求A公司双倍返还所付购房款
C.如果银行行使抵押权，李某有权解除合同，并只能要求返还已付购房款及利息
D.如果银行行使抵押权，李某有权解除合同并要求A公司赔偿损失
A.判决李某归还张某10000元
B.驳回张某的起诉
C.调解由李某归还张某5000元
D.判决由李某归还张某5000元
A、该银行同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票
B、其中签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元
C、应报上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案
A．复议机关可以依法直接给李某与赵某二人办理结婚登记手续
B．复议机关不予受理，因为不予办理登记是王某的违法行为，而不属于职务行为，与民政局无关
C．复议机关可以作出决定，让该民政局为李某与赵某二人办理结婚登记手续
D．因办理婚姻登记必须由当事人亲自申请、办理，所以李某与赵某不得委托代理人申请复议
A．判决李某归还张某10000元
B．驳回张某的起诉
C．调解由李某归还张某5000元
D．判决由李某归还张某5000元
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