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提问人:网友ty2020 发布时间:2022-04-16
[单选题]

外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的,应经()(含)以上业务主管部门审核,反洗钱牵头管理部门复核,并提交该级高级管理层审批。

A.一级分行

B.总行

C.二级分行

D.一级支行

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1天前
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1天前
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第1题
以下客户开立账户时,需要经我行高管层批准的是()。

A.中国政要

B.外国政要

C.政治公众任务

D.国际政府组织官员

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第2题
以下客户开立账户时,需要经我行高管层批准的是()。

A.中国政要

B. 外国政要

C. 政治公众任务

D. 国际政府组织官员

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第3题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经的批准()

A.反洗钱管理部门

B.营业机构负责人

C.高级管理层

D.营业机构会计主管

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第4题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

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第5题
对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值()美元(含)以上现钞兑换业务出示核查并留存。

A.100

B. 500

C. 1000

D. 5000

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第6题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()

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第7题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。()

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。()

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第8题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
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第9题
在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预警审核流程。业务审批前,账户状态不得启用,防止账户发生交易。()
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第10题
各级机构(部门)为外国政要政要开立账户时应当经高级管理层审核批准。()
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第11题
红名单、白名单、灰名单(除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后,再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。()
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