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提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-06-17
[判断题]
金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。()
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金融控股公司(集团)应当在()层面实施统一的洗钱风险管理政策和程序,结合各专业公司的业务和产品特点,以客户为单位,建立适用于集团层面的可疑交易监测体系,有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱风险,防范洗钱风险在不同专业公司间的传导。
A.部门
B.分支机构
C.公司
D.集团
A.3
B.5
C.7
D.10
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()
A.匿名存款
B.利用银行贷款掩饰犯罪收益
C.控制银行和其他金融机构
D.建立空壳公司
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