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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-17

[多选题]

银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁员工（）

A.借用客户资金或出借资金给客户

B.与客户发生非正常资金往来

C.组织、参与民间金融或非法集资

D.从事与本行有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

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第1题

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排

查，建立员工异常行为举报、查处机制。()

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第2题

银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁员工（）

A.借用客户资金或出借资金给客户使用

B.与客户发生非正常资金往来

C.组织、参与民间融资或非法集资

D.从事与本行有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

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第3题

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的和排查，建立员工异常行为举报、查处机制（）

A.监督

B.管理

C.规范

D.监管

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第4题

商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，充分利用岗位轮换等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督（）

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第5题

银行要增强检查监督的严肃性，要常态化、制度化地定期开展()和从业禁止性行为排查。

A.员工异常行为

B.员工异常经济行为

C.员工异常违规行为

D.高管异常行为

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第6题

商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，充分利用岗位轮换等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。（)

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第7题

根据(广州农村商业银行员工行为排查管理办法》规定,总行党群监察部门是全行员工异常行为排查的归口管理部门,其主要职责不包括以下哪一项()

A.负责制定员工异常行为排查管理制度,建立与完善员工异常行为排查机制

B.负责组织协调发现问题的核实和处理工作

C.归口管理和牵头组织员工异常行为排查工作

D.监督检查各级机构员工异常行为的排查开展情况,并将各级机构排查开展情

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第8题

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的（)规定，加强对员工行为的监督和排查。A.允

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的()规定，加强对员工行为的监督和排查。

A.允许性

B.选择性

C.可为性

D.禁止性

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第9题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发〔2014〕57号）二、强化银行员工行为管理。（二）商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约

A.约谈

B.交流

C.轮岗

D.开除

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第10题

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的（)，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。

A.底线性规定

B.禁止性规定

C.红线规定

D.强制性规定

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第11题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁（）

A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用

B.员工与客户发生非正常资金往来

C.员工组织、参与民间融资或非法集资

D.员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

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