客户持有外币现钞办理以下哪些业务时,需要办理钞变汇。()
A.购买旅行支票
B.办理跨境电汇汇出汇款
C.购买汇票
D.存入外币现钞账户
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- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
A.购买旅行支票
B.办理跨境电汇汇出汇款
C.购买汇票
D.存入外币现钞账户
在银行办理外币付款业务时,凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元(含)以上、10万元以下,必须要求提取人出具真实的身份证明并记录备案,同时索取存款人的有关收入证明复印件。()
A.身份证件
B.护照、有效签证或签注
C.海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D.本人原存款银行外币现钞提取单据
A.群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞,购汇提钞且每笔接近等值1万美元
B.群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞,购汇提钞且每笔接近等值1万美元
C.同一客户频繁办理现钞外汇买卖,有非法倒卖外汇嫌疑的
D.同一客户频繁办理现钞提取业务,有非法倒卖外汇嫌疑的
A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
C.监管部门或本行规定的其他情况
D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。
A.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额。
B. 客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值。
C. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计限额。
D. 个人购汇提钞,当日累计金额。
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