题目内容
（请给出正确答案）
A.落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查
B.加强对尽职调查表的内容审核
C.对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，退回客户经理重新进行尽职调查
D.确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性
参考答案
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网友提供的答案
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A.表单栏位缺失
B.尽职调查情况与客户实际业务
C.前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的
A.完整性
B.真实性
C.合理性
D.合法性
A.组织落实反洗钱工作的具体措施
B.负责指导各网点反洗钱工作
C.负责向中国人民银行反洗钱监测分析中心上报大额交易及可疑交易报告
D.组织领导各分支行开展反洗钱宣传工作
E.协调落实领导小组的各项决定和决议
A、退回客户经理重新进行尽职调查
B、直接上报依据前次尽职调查内容直接誊抄
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
反洗钱报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求，将反洗钱数据纠删工作纳入()管理。
党必须保证国家的立法、司法、行政机关、经济、文化组织和人民团体()工作。
A、积极主动地、独立地、团结一致地
B、积极主动地、负责地、集中统一地
C、积极主动地、独立负责地、协调一致地
反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求，将()纳入数据报送质量管理，完善()的内部工作流程，建立数据报送质量的内部责任追究制度。
各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议，通报反洗钱情况，研究落实有关工作要求，解决存在的突出问题和难点问题，协调和推动本机构开展反洗钱工作。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
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