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提问人:网友jianruyun 发布时间:2022-01-06
[多选题]

营业机构在受理自然人客户由他人代理开立银行账户业务时,应在开户申请书上登记()

A.代理人和被代理人的姓名

B.联系方式

C.有效身份证件种类

D.号码

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匿名网友[86.***.***.125]选择了 B
1天前
匿名网友[218.***.***.119]选择了 D
1天前
匿名网友[13.***.***.132]选择了 C
1天前
匿名网友[134.***.***.112]选择了 A
1天前
匿名网友[221.***.***.119]选择了 A
1天前
匿名网友[103.***.***.55]选择了 A
1天前
匿名网友[183.***.***.208]选择了 D
1天前
匿名网友[39.***.***.59]选择了 C
1天前
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第1题
客户申请开立个人存款证明业务时,需到营业机构办理,并提交以下资料()。

A.本人有效身份证件及复印件

B. 个人金融资产权利凭证

C. 填写《申请书》

D. 由他人代理的,还须提供代理人的有效身份证件及复印件

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第2题
客户申请开立个人存款证明业务时,需到营业机构办理,并提交以下资料

A.本人有效身份证件及复印件

B.个人金融资产权利凭证

C.填写《中国农业银行个人存款证明申请书》

D.由他人代理的,还须提供代理人的有效身份证及复印件

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第3题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务时,需核查客户有效身份证件。当由他人代理存取现金时,单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币5万元时()

A.只需出示代理人身份证件

B.只需出示户主身份证件

C.出示代理人或户主身份证件

D.需同时核查代理人和户主的有效身份证件

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第4题
客户要求提前终止个人存款证明时,需到原开立营业机构办理,提交以下资料()

A、本人有效身份证件

B、已开具的所有个人存款证明

C、由他人代理的,还需提供代理人的有效身份证件

D、银行卡

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第5题
客户申请开立个人存款证明业务时,需到营业机构办理,并提交以下资料()。
客户申请开立个人存款证明业务时,需到营业机构办理,并提交以下资料()。

A.本人有效身份证件及复印件

B.个人金融资产权利凭证

C.填写《申请书》

D.由他人代理的,还须提供代理人的有效身份证件及复印件

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第6题
关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是()
A.营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款.现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。

B.客户由他人代理办理业务的.营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C.营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易.不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D.营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份

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第7题
下列关于存款密码挂失处理的表述,正确的有()

A.客户书面申请密码挂失,凭有效身份证件和存款凭证在地市范围内任一营业机构办理。

B.客户书面申请密码挂失,须本人凭有效身份证件和存款凭证在一级分行辖内任一营业机构办理,不得由他人代理。

C.密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理,不得代理。

D.密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理,由他人代理的,须凭存款凭证、代理人和被代理人有效身份证件办理

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第8题
客户由他人代理开立个人结算账户的,开户机构应要求代理人出具()

A.被代理人的身份证件

B.被代理人和代理人的有效实名身份证件

C.代理人身份证件

D.被代理人的户口簿

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第9题
银行业从业人员在了解客户时必须遵循的规则有()

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易

B.客户由他人代理,办理业务时,银行应当对被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对和登记对代理人则免除此手段

C.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明,并进行核对登记

D.不得为客户开立匿名账户或假名账户

E.保证客户所购买的产品的收益率

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第10题
银行业从业人员在了解客户时必须遵循的规则是()。

A.保证客户所购买产品的收益率

B.不得为客户开立匿名账户或假名账户

C.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易

D.客户由他人代理办理业务时银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记对代理人则免除此手续

E.银行在与客户建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记

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