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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-16

[多选题]

某网点在为某对公客户开立账户时，发现其法定代表人同时注册了10个企业时，可采取的措施包括：__（）

A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C.直接拒绝开户

D.继续为客户开立对公账户

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第1题

某网点在为某对公客户开立账户时，发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉，由同行人员代为回答，情形可疑，可采取的措施包括：__（）

A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C.直接拒绝开户

D.继续为客户开立对公账户

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第2题

对公存单专用账户原则上应有的结算账户作为其入息、兑付账户。因此客户认购我行对公存单时，需在我行开立对公结算账户。对于未在我行开立结算账户的优质客户，经业务部门审批后，可在我行建立客户号，在“0541”科目下开立内部账户进行认购过渡处理（）

A.同一分行内

B.同一支行内

C.同一客户号下

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第3题

开立下列对公账户时无需签署声明文件（）

A.已持有我行账户（未销户）的对公客户

B.购买理财产品时

C.申请开立定期存款账户

D.保证金账户

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第4题

银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账

户。()

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第5题

在我国从事证券交易开立账户时，下列不符合法律规定的行为有( )。

A.投资者王某以张三的名义申请开立证券账户

B.投资者赵某分别在华龙证券公司和国泰君安证券公司开立两个资金账户

C.刘某以其名义在华龙证券公司开立一个证券账户

D.证券公司对其客户的资金设立专门的保险柜保管

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第6题

个人客户可在福建省农村信用社（）办理网上银行注册手续，企业客户在福建省农村信用社（）办理注册手续。

A.任一营业网点，任一营业网点

B. 任一营业网点，账户开立网点

C. 账户开立网点，任一营业网点

D. 账户开立网点，账户开立网点

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第7题

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有()

A.拟开立账户的对公客户

B.法定代表人

C.开户经办人

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第8题

银行为单位客户开立对公定期存款账户时，其对应的账户标志是（）。

A.基本户

B.一般户

C.专用户

D.临时户

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第9题

出现下列（）情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的

B. 同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的

C. 同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的

D. 同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

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第10题

企业客户开通电话银行服务可以不用开立企业对公账户。（)

企业客户开通电话银行服务可以不用开立企业对公账户。()

参考答案：错误

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第11题

证券公司营业部在为客户办理下列（）账户业务时，应当进行客户身份识别。

A.资金账户的开立、注销

B.信用账户的开立、注销

C.客户资料修改

D.增加服务品种

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