金融机构反洗钱三大核心义务包括()
A.反洗钱培训和宣传
B.客户身份资料和交易记录保存
C.客户身份识别
D.大额交易和可疑交易报告
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- · 有3位网友选择 BC,占比30%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
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- · 有1位网友选择 AC,占比10%
A.反洗钱培训和宣传
B.客户身份资料和交易记录保存
C.客户身份识别
D.大额交易和可疑交易报告
A、10万—30万
B、5万—20万
C、1万—10万
D、20万—50万
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资
A.依法建立和实施客户身份识别制度
B. 依法建立客户身份资料保存制度
C. 依法建立交易记录保存制度
D. 依法执行大额交易报告制度
E. 依法执行可疑交易报告制度
A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度
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