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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-04-01
[单选题]

各级机构将辖内分支机构应急演练情况纳入年度（）的内容。

A.内控评价

B.绩效考核

C.案防评估

D.条线考核

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第1题
各级机构应按（)对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价，评价结果纳入绩效考核范围。A.月度B.季

各级机构应按()对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价，评价结果纳入绩效考核范围。

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

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第2题
银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

A.一体化监控制度

B. 案件预防制度

C. 违规档案管理

D. 案防评价制度

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第3题
内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价，其结果纳入辖属机构KPI考核;对同级部门反洗钱履职情况进行评价，评价结果纳入内控合规部门年度同级评价。（)
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第4题
银行业金融机构分支机构案防监督评价重点为()。

A.网点众多的分支机构

B.内控薄弱的分支机构

C.案件多发的分支机构

D.评估年度内发生重大案件或发案数量较多的分支机构

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第5题
各级机构要按照银监会《银行业金融机构案防工作评估办法》的要求，对本机构年度案防工作整体开展情况进行评估，做好()的准备、组织实施和报告工作。

A.内部评估

B.自我评价

C.自我评估

D.外部评价

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第6题
银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和()落实情况作为主要内容。

A.内控措施

B.案防措施

C.监督检查

D.规章制度

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第7题
合规总监在案防方面的主要职责包括（)

A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程

B.全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告

C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制

D.考核评估本机构案防工作有效性

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第8题
银行保险机构应当健全消费投诉处理考核评价制度，综合运用正向激励和负面约束手段，将消费投诉以及处理工作情况纳入各级机构综合绩效考核指标体系，并在各级机构高级管理人员、机构负责人和相关部门人员的等方面设定合理考核权重（）

A.年度考核

B.岗位调整

C.薪酬分配

D.职务晋升

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第9题
加强规划实施考核评价，将规划实施情况纳入各级领导干部考核评价体系，考核()作为干部晋升和惩处的重要依据。

A.年度评估

B.中期评估

C.总结评估

D.评价结果

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第10题
银监会及其派出机构对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价，是指（）。

A.监管评价

B. 自我评估

C. 案防评估

D. 评估流程

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第11题
各级行领导班子其他成员要切实做到()。

A.抓好牵头负责的党风廉政建设和惩防体系责任分工任务的落实

B.研究部署分管条线落实计划

C.加强对分管部门的党风廉政建设和反腐败工作的指导与监督

D.坚持将党风廉政建设以及案防工作内容纳入每年分管条线线的工作报告。

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