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第1题
反洗钱名单监控管理工作是指通过名单设置、系统扫描、人工识别比对监控名单等方式，避免危险交易的发生、避免经济和信誉双向损失（）
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第2题
反洗钱监控名单系统新建用户，需先通过填写《统一终端用户权限审批表》申请开通用户权限（）
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第3题
在反洗钱系统中，对于名单监控功能，主要通过各类办公系统对接，实现对名单的实时监控，并能够根据名单变化及时对数据库进行调整、维护与更新，并支持回溯性调查。（)
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第4题
反洗钱名单监控管理办法所称反洗钱名单是指业务处理过程中客户及其交易对手、银行、运输公司、运输工具、港口、货物、货物原产地、货物制造商等有关方涉及的受制裁或重点监控等名单或高风险国家和地区（）
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第5题
有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与监控名单相关的，应及时通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)
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第6题
根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单
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第7题
根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，在贷后检查阶段，应通过接入洗钱风险监控名单对（）客户预警并冻结贷款额度，提前收回贷款，终止业务关系
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第8题
下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形（）
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
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第9题
反洗钱与反恐怖融资名单监控功能包括（）
A.名单监控
B.风险控制
C.交易监控
D.回溯性审查
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第10题
公司建立反洗钱及反恐怖融资名单监测系统，对涉及洗钱、恐怖融资制裁等相关主体进行监控。名单
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第11题
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（)
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