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更多“对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告（）”相关的问题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
A.既让客户享受优惠，又让坐席增加了业绩，一举两得
B.该行为属于二级违规，缺乏服务意识
C.该行为属于一级违规，违规获益
D.以上选项都不对
A.犯罪既遂取决于是否达到犯罪的目的或者实际造成犯罪结果
B.既遂的实质标准是是否使客体遭到破坏；既遂的形式标准在于行为是否符合特定犯罪构成的全部要件
C.所有的过失犯罪都以实际发生法定结果为要件，未完成形态只存在于直接故意犯罪中
D.着手的实质标准是对客体产生直接、紧迫的威胁
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对客户可疑的身份资料，客户做出合理解释并配合重新更换资料的
A.犯罪既遂取决于是否达到犯罪的目的或者实际造成犯罪结果
B.既遂的实质标准是是否使客体遭到破坏；既遂的形式标准在于行为是否符合特定犯罪构成的全部要件
C.所有的过失犯罪都以实际发生法定结果为要件，未完成形态只存在于直接故意犯罪中
D.着手的实质标准是对客体产生直接、紧迫的威胁
商行为既不得违反法律规定，又应当符合交易习惯。在我国审判实践中，交易习惯包括（）
A.我国习惯法中确认的交易惯常做法
B.在交易行为当地或者某一领域、某一行业通常采用并为交易对方订立合同时所知道或者应当知道的做法
C.我国某领域行业通常采用的通行做法
D.当事人双方经常使用的习惯做法
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
A.故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚
B. 不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外
C. 符合缓刑适用条件的，应当宣告缓刑
D. 不成立一般累犯
A.故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚
B.不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外
C.符合缓刑适用条件的，应当宣告缓刑
D.不成立一般累犯
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