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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-12
[判断题]
违反电子银行业务规定，未对客户进行必要的风险提示的违规问题，违规积分积（）
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第3题
违反网上银行业务管理规定，有下列哪种行为，给予有关责任人员警告至记过处分;后果或情节严重的，给予记大过至开除处分()。
A.柜台业务操作中，违规为非客户本人开办网上银行业务，或违规代客签约网上银行业务
B.未按规定对客户申请资料进行妥善保管
C.违规进行网银虚增交易
D.未正确按照客户申请资料在系统中进行相关信息维护
E.在企业网上银行客户申请受理中，未按规定核实企业申请意愿
第5题
各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中，发现可疑信息或客户对交易有疑义的，要及时进行核查和处理，并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件，应做好客户的沟通、解释工作，避免给网点和客户造成损失。()此题为判断题(对，错)。
第6题
对电子银行业务经营范围执行情况的自律监管主要包括（）。
A.是否按照银监会和总行规定，开展电子银行业务经营活动
B. 是否按照岗位分离、权限制约的原则配备了必要的银行操作人员，岗位设置是否进行了岗位分离
C. 是否采取有效的措施组织落实上级行电子银行业务的方针、政策和有关规定
D. 银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记
第7题
对电子银行业务经营范围执行情况的自律监管主要包括（）
A．是否按照银监会和总行规定，开展电子银行业务经营活动
B．是否按照岗位分离、权限制约的原则配备了必要的银行操作人员，岗位设置是否进行了岗位分离
C．是否采取有效的措施组织落实上级行电子银行业务的方针、政策和有关规定
D．银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记
第8题
各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。
A.未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的
B. 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的
C. 未按规定重新识别客户身份的
D. 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
第9题
《电子银行业务管理办法》规定，金融机构开办以互联网为媒介的网上银行业务、手机银行业务等电子银行业务，除应具备一般性条件外，还应具备以下哪些条件（）。
A.建立了有效的外部攻击侦测机制
B.电子银行系统具备必要的业务处理能力，能够满足客户适时业务处理的需要
C.中资银行业金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内
D.外资金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器可以设置在中华人民共和国境内或境外
第10题
《承德银行员工二十条禁止性规定》规定：严禁盗用或骗取客户资料、密码等，使用假名、虚假材料开通、变更、注销银行业务，私自以客户名义办理电子银行签约或更改电子银行权限的，违反面谈面签制度提供不实资料
第11题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁盗用或客户资料、密码等，使用假名、虚假材料开通、变更、注销银行业务，私自以客户名义办理电子银行签约或更改电子银行权限的，违反面谈面签制度提供资料
