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提问人：网友ygwang2008 发布时间：2022-01-06
[单选题]

《银行业金融机构案防工作办法》要求：金融机构董事会应当下设（）（以下简称专门委员会），专门委员会对董事会负责，根据董事会授权组织指导案防工作。

A.合规委员会

B. 承担合规管理职责的专门委员会

C. 风险管理委员会

D. 内部控制委员会

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第1题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护__的合法权益（）

A.员工

B.金融消费者

C.举报人

D.合规人员

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第2题
《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的()

A.学历

B.能力

C.经验

D.专业素质

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第3题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构__相适应的案防管理体系（）

A.风险管理

B.资产规模

C.业务复杂程度

D.机构数量

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第4题
根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由（)发起制定业务制

根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由()发起制定业务制度和办法。

A.具体业务部门

B.合规管理部门

C.内审稽核部门

D.其他部门

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第5题
《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由（）发起制定业务制度和办法。

A.具体业务部门

B. 内部控制部门

C. 风险管理部门

D. 法律合规部门

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第6题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构()相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A.人员数量

B.业务复杂程度

C.资产规模

D.风险管理

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第7题
各级机构要按照银监会《银行业金融机构案防工作评估办法》的要求，对本机构年度案防工作整体开展情况进行评估，做好()的准备、组织实施和报告工作。

A.内部评估

B.自我评价

C.自我评估

D.外部评价

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第8题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。（)
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第9题
银监会出台的哪一项制度中要求商业银行设立合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防
工作()。

A.《商业银行合规风险管理指引》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构绩效考评监管指引》

D.《银行业监督管理办法》

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第10题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当釆取__等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查（）

A.整体移位

B.突击检查

C.重点检查

D.现场检查

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