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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[单选题]

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构()相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A.人员数量

B.业务复杂程度

C.资产规模

D.风险管理

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1天前
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1天前
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第1题
（)是案防工作第一责任主体。

A.人民银行

B.监管部门

C.银行业金融机构

D.地方政府

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第2题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构__相适应的案防管理体系（）

A.风险管理

B.资产规模

C.业务复杂程度

D.机构数量

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第3题
银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。（)
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第4题
（）是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A.银行业金融机构

B. 行长

C. 董事会

D. 董事长

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第5题
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。（)
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第6题
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（)承担本机构案件风险排查工作第一责任。

A.风险管理部门负责人

B.内审稽核部门负责人

C.案件风险排查牵头部门负责人

D.行长/总经理

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第7题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责
任人为()

A.董事长

B.监事长

C.行长(总经理)

D.合规总监

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第8题
银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。A.领

银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。

A.领导班子

B.一把手

C.分管负责人

D.部门负责人

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第9题
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出, 银行业金融机构要充分发挥自身在构建案件风险防线中的主体作用，切实落实好董事长作为（）第一责任人、行长作为（）第一责任人、监事长作为（）第一责任人的责任

A.案件风险防范 案防制度制定和执行 案防工作监督

B.案件风险防范 案防工作监督 案防制度制定和执行

C.案防制度制定和执行 案件风险防范 案防工作监督

D.案防工作监督 案防制度制定和执行 案件风险防范

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