哪一项不属于案件风险信息报送的范畴A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责
哪一项不属于案件风险信息报送的范畴
A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
哪一项不属于案件风险信息报送的范畴
A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
下面选项中,哪一项()不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。
A.案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
B.涉及人员及情况
C.涉案金额及风险情况
D.案件整改和问责情况
银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容
A.案件调查
B.案件审结
C.案件评价
D.案件信息报送及登记
A.公安报案
B.监管报告
C.公司内部报告
D.向消费者公开报告
A.申请资料的准确性、有效性
B. 发票打印次数
C. 申请人身份的真实性
D. 业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
案件风险信息经确认后为案件的,()应当向省联社、所在办事处、当地银监、人行等相关部门和地方政府报送《案件信息确认报告》。
A.2小时之内
B.8小时之内
C.12小时之内
D.24小时之内
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