更多“通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。”相关的问题
第1题
对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客 户交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示
A.电话、交易验证码、短信
B.短信、交易验证码、电话
C.密码、交易验证码、短 信
D.密码、交易验证码、电话
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第2题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
A.客户办理开户
B. 大额资金出账
C. 个人开立结算账户
D. 对公变更资料
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第3题
未按标准话术电话核实(大额资金支付)核对出账账号后六位及交易对手信息时,若客户办理的是转开定期,可忽略此条()
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第4题
干描述.对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示
A.电话、交易验证码、短信
B.短信、交易验证码、电话
C.密码、交易验证码、短信
D.密码、交易验证码、电话
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第5题
当面核实是指由()当面提交开户或大额资金出账业务时,核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。
A.经办人
B. 常来办业务的主管
C. 单位总经理
D. 单位出资人
E. 登记的联系人
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第6题
大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还可以通过对()等情况进行询问。
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第7题
单位大额资金汇划业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实()
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第8题
单位大额资金汇划业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实()
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第9题
外币单位通知存款,对于取款或销户后转入账户非我行系统内同名账户、交易金额达到大额汇划标准的,应按照《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》的有关规定与客户进行电话核实,通过增加“批注”的方式记录核实情况,经由柜台经理审批同意后再办理()
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第10题
单位大额资金汇划业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。()
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