题目内容
（请给出正确答案）
A.从事非法职业的客户、有犯罪记录的人员
B.无证无照营业人员；失业、无业人员
C.属于制裁类或监管类名单的人员
D.在我行反洗钱系统监测中风险评级为高风险或偏高风险的客户
E.高危行业从业人员
参考答案
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A.借款人未按照约定将贷款资金用于自身经营，存在贷款挪用给他人或投资房地产、股票、基金等问题
B.借款人在人行征信报告显示有严重违约记录，被我行认定为禁入类客户，且未能提供符合我行要求的相关证明材料
C.借款人不配合我行对其经营或信用状况进行检查，并经多次劝说无效的情形
D.借款人有隐匿、转移财产，企图逃避银行债务等行为
A.发放一笔600万元的固定资产贷款
B.发放一笔100万元的项目贷款，金额占总投资的6%
C.发放一笔1100万元的商业性流动资金贷款
D.对一家与我行新建立信贷业务关系的客户发放500万元的流动资金贷款，客户信用状况一般
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
A.某单位到我行办理对公结算账户的开户
B.某法院因办案需要，到我行对某一零售客户的存款情况进行查询
C.零售客户来我行购买3万元的基金
D.利息调整
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