题目内容
（请给出正确答案）
A.确定调查方式
B.明确调查内容
C.采取适当的调查措施
D.进入金融机构营业场所（针对现场调查）
E.必要时，采取适当的保全措施
参考答案
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更多“在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：A.确定调查方式B.明确调查内容C.采取适当的调查措施D.进”相关的问题
A.详细规定了反洗钱调查的程序
B.规范了各种调查措施的具体操作
C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E.规定了反洗钱调查的原则
A.制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
B.反洗钱调查报告表的批准
C.解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
D.报案（针对需要报案的情况）
E.立卷归档
A、执行预备调查
B、控制测试
C、实质性程序
D、风险评估
A.调查方法
B.调查人员
C.调查费用
D.调查工作进度日程安排
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
B.实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场
C.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
D.负责金融业的统计、调查、分析和预测
①省级、市级税务机关可以分行业、分税源大小成立纳税评估处室若干，统筹安排全省、全市的纳税评估工作的同时，直接承担大企业纳税评估、反避税调查等职责②县级税务机关可以成立纳税评估科若干，承担中小纳税人的一般纳税评估检查、汇算清缴检查等职责③实现中小企业集中分析，实施分类特征为主线的集群化应对④实施社会化为主要形式的个体工商户统一管理。
A.①②③④
B.②③④
C.①②③
D.①③④
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
B.科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
D.在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
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