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提问人：网友bai008 发布时间：2022-01-06
[多选题]

在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

A.制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见

B.反洗钱调查报告表的批准

C.解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）

D.报案（针对需要报案的情况）

E.立卷归档

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匿名网友[240.***.***.44]选择了 B
1天前
匿名网友[75.***.***.196]选择了 C
1天前
匿名网友[250.***.***.118]选择了 E
1天前
匿名网友[160.***.***.64]选择了 E
1天前
匿名网友[172.***.***.231]选择了 B
1天前
匿名网友[19.***.***.207]选择了 B
1天前
匿名网友[55.***.***.121]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[128.***.***.47]选择了 A
1天前
匿名网友[22.***.***.21]选择了 C
1天前
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更多“在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：A.制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B.反洗钱调查报告表”相关的问题
第1题
在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

A.确定调查方式

B.明确调查内容

C.采取适当的调查措施

D.进入金融机构营业场所（针对现场调查）

E.必要时，采取适当的保全措施

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第2题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将期保存至反洗钱调查工作结束（）
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第3题
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
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第4题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在五年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束（）
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第5题
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：

A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

B.科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害

C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施

D.在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

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第6题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
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第7题
金融机构保存的大额交易和可疑交易报告相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
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第9题
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。

A.发洗钱调查工作结束

B.反洗钱调查工作结束之后的1年

C.反洗钱调查工作结束之后的3年

D.反洗钱调查工作结束之后的5年

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第10题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期
届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。()

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