反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。
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反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员;
B.反洗钱查询员;
C.反洗钱可疑报告确认员;
D.运行督导员
A.3个、3个
B. 4个、5个
C. 5个、7个
D. 次日、3个
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
A. 开通落地业务的分行可以不指定部门负责落地业务的实时监控,但必须保证落地业务及时处理。
B. 监控平台的操作员根据权限分为管理员和操作员,管理员具有落地数据库管理、落地交易监控时间、用户信息管理及落地交易监控权限等;操作员只具有落地交易监控权限
C. 管理员和操作员登陆系统的密码应严格保密,定期修改。管理员和操作员更换时应立即修改密码,严禁两名操作员使用同一用户和密码登陆操作
D. 监控部门操作员离职时,管理员应删除其操作号
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