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提问人：网友90000002
发布时间：2023-04-23
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客户在我行的洗钱风险等级属于客户隐私，知晓范围应控制在本人及银行反洗钱工作人员内（）
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第3题
在持续识别、评估客户洗钱风险过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，应依据我行内部流程，采取（）措施。
A．跟踪监测
B．限制或退出
C．上报可疑案例
D．调高风险等级
