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提问人：网友pubmovie 发布时间：2022-01-06
[单选题]

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

A.高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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匿名网友[28.***.***.2]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。”相关的问题
第1题
我行的客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级:高风险、较高风险、较低风险和低风险（）
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)

A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

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第3题
反洗钱客户风险等级评定要根据（)来判断。A.客户资产规模大小B.客户从事的业务领域C.涉嫌洗钱风

反洗钱客户风险等级评定要根据()来判断。

A.客户资产规模大小

B.客户从事的业务领域

C.涉嫌洗钱风险大小

D.客户所在区域

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第4题
禁止为我行反洗钱黑名单客户或洗钱风险等级为高风险的客户开通对公数字化渠道支付业务（）
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第5题
客户在我行的洗钱风险等级属于客户隐私，知晓范围应控制在本人及银行反洗钱工作人员内（）
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第6题
我行各岗位需对客户洗钱风险评级信息严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息（）
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第7题
与客户业务关系存续期间,当客户变更重要身份信息、被司法机关调查、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构（）应报告（）,通过"评级结果再调整"模块适时调整客户洗钱风险等级

A.人民银行反洗钱管理部门

B.省联社反洗钱管理部门

C.总部反洗钱管理部门

D.公安机关

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第8题
上级行要求对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密，禁止向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息，但是对我行重要的客户允许说明情况。（)
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第9题
与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调查

C.涉及权威媒体的案件报道

D.开立新户时

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第10题
我行目前客户洗钱风险评级共计5个大项，各机构反洗钱管理员应针对风险等级类型手工执行相应的风险控制措施，高风险国家客户资料里国（别）籍为 ‘叙利亚’的客户，允许一千美元（含）交易，审慎开户（）
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