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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于未进行预填单的客户，柜员无法使用“20005单位开户及信息变更前审核”和“20065单位金融服务综合签约”交易进行信息审核和签约。（）

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第1题
“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。（）

此题为判断题(对，错)。

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第2题
因法定代表人或单位负责人变更等原因需变更个人名章的，客户应向开户行提交哪些相关证件？
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第3题
开立单位结算账户通过（）方式，将客户的开户申请书、相关证明文件和银行审核意见等开户资料报送当地人民银行核准。

A. 网络

B. 电话

C. 口头

D. 人工方式

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第4题
单位客户下列信息变更后,应向开户行办理变更手续()。
A.单位客户的名称

B.单位客户的法定代表人或主要负责人

C.地址、邮编或电话

D.注册资金等信息

E.证件种类和号码

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第5题
企业客户名称、法定代表人或单位负责人等信息发生变更时，应按规定向开户行提出变更申请。开户行业务受理人员双人对开户资料进行审核，经审核符合变更条件的，可以当日或者次日为企业客户办理变更手续。（）

此题为判断题(对，错)。

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第6题
对于修改个人贷款的()等涉及还款计划变更要素的，柜员必须以客户部门提供的修改通知书作为依据，运营主管要加强审核。

A .

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第7题
柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新()。

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第8题
电话银行收款方账户：注销业务审核及交易处理柜员审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。

A. 进入“2920注销收款方账户信息”菜单；

B. 柜员输入客户身份证件类型和号码；

C. 柜员按申请表内容为客户办理电子渠道的收款方账户信息的注销，并在申请表上打印处理结果；

D. 柜员将申请表交客户签字确认，申请表第一联由银行作为传票留存，第二联交客户

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第9题
以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有（）

A. 客户提交的原始凭证填写不正确、不完整

B. 授权审核不严格

C. 冲正手续不完善，监控缺失，导致误撤销、甚至故意冲销

D. 柜台冲销、补正操作不符合规定，非法挪用客户资金

E. 对可疑交易未做反洗钱登记

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