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提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
[单选题]
一家小社区银行的分行经理有一个新客户，他把四个5万欧元的支票存入一个账户。此后不久，客户转到另一个分行，要求将所有的资金，此外分别转移1500欧元到三个不同的外国管辖区的账户。下列哪一条可疑活动应成为可疑交易报告的焦点？（）
A.客户转到另一个分支进行此事务
B.客户几乎把所有的资金从账户中转移出去
C.顾客开了四张大额支票
D.客户要求将资金转移到三个不同的外国管辖区
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