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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

分行经理通知银行有活动可疑的客户。集体来说，银行经理认为客户是新客户，与出纳进行现金存款显得很紧张，不知道最近的地铁站在哪里，当被告之需要报备时，试图拆分存款，询问现金存款征收的费用，询问一个星期可以有多少次现金存款。这些报告的哪些事实可能需要进行进一步调查？()

A.试图拆分存款

B.在现金存款是很紧张

C.对这个部门是新客户

D.想知道与现金存款有关的费用

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更多“分行经理通知银行有活动可疑的客户。集体来说，银行经理认为客户是新客户，与出纳进行现金存款”相关的问题
第1题
一家小社区银行的分行经理有一个新客户，他把四个5万欧元的支票存入一个账户。此后不久，客户转到另一个分行，要求将所有的资金，此外分别转移1500欧元到三个不同的外国管辖区的账户。下列哪一条可疑活动应成为可疑交易报告的焦点？（）

A.客户转到另一个分支进行此事务

B.客户几乎把所有的资金从账户中转移出去

C.顾客开了四张大额支票

D.客户要求将资金转移到三个不同的外国管辖区

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第2题
当地银行分行的一名银行家注意到一个客户经常将低于报告要求的现金金额定期存入银行。银行决定向客户提交可疑交易报告。银行应该采取什么行动来保护信息()
A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息

B.提交STR,并通知反洗钱合规专员

C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息

D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，并通知他们今后不接受该客户的现金存款

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第3题
在没有联网功能的智能锁上设置“防胁迫密码”是没有意义的。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
独活对心血管系统的作用是()
A．降低血压

B．扩张冠脉

C．增强心肌收缩力

D．抗心律失常

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第5题
The room ______ 100 students or so.
A.can hold

B.is held

C.can be held

D.was held

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第6题
A．可以使直发弯曲成卷发的滤镜工具是

B．扭曲 / 波浪

C．液化 / 向前变形

D．液化 / 湍流

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第7题
下列属于书证的是()。
A、沾有斗殴血迹的书本

B、当事人的书名证言

C、当事人来往的信件

D、用来夹存毒品的杂志

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第8题
以下哪项属于面对面谈判的优点
A．能够观察彼此的表情/语气/态度

B．谈判过程省时省力

C．容易找到合适的谈判场地

D．容易确定双方的谈判时间

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第9题
John ________ come to see us tonight, but he isn't very sure yet.
A.may

B.can

C.has to

D.must

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