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提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
[判断题]
电子银行办理的业务纳入全行反洗钱系统监控管理，按照反洗钱制度有关要求进行监控和报告。（）
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B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
