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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[判断题]

银保监局接到银行或银保监分局的突发事件信息报告后，对需要上报银保监会的，应当在24小时内报告。（)

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第1题
下列关于突发事件信息报告时限的规定正确的是()
A、各行社发生任何级别的重要信息系统突发事件后10分钟之内报告省联社

B、发生重要信息系统以外的其他重大突发事件的行社要在2小时以内报告上一级行社

C、发生重要信息系统以外的其他较大突发事件的行社和基层行社要在4小时以内报告上一级行社

D、发生较大级别的案件风险事件发生后，应在12小时内报告上一级行社

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第2题
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,给予( )处罚。
A、五年以下有期徒刑或者拘役

B、三年以下有期徒刑或者拘役

C、一年以下有期徒刑或者拘役

D、拘役

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第3题
单位违反企业事业单位内部治安保卫条例的规定,存在治安隐患的,公安机关应当责令限期整改,并处警告;单位逾期不整改,造成公民人身伤害、公私财产损失,或者严重威胁公民人身安全、公私财产安全或者公共安全的,对单位处( )以下的罚款,对单位主要负责人和其他直接责任人员处( )以下的罚款,并可以建议有关组织对单位主要负责人和其他直接责任人员依法给予处分;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A、1万元以上5万元，500元以上5000元

B、1万元以上10万元，500元以上5000元

C、1万元以上10万元，1000元以上5000元

D、1万元以上5万元，1000元以上5000元

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第4题
多人采用走访形式提出共同的信访事项时,应当推选代表,代表人数不得超过10人。( )

此题为判断题(对，错)。

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第5题
银行对涉及停业、盗抢等突发事件,应不迟于2小时向银行保险监管机构报告信息。( )

此题为判断题(对，错)。

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第6题
洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料,应在年度报告中向银保监会或属地银保监局提交报送。( )

此题为判断题(对，错)。

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第7题
某银行客户经理利用职务之便挪用资金800万元,被发现时尚未造成重大影响,该行应当向银保监会报送突发事件信息。( )

此题为判断题(对，错)。

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第8题
重点检查交易策略执行情况、交易价格偏离度、交易集中度、拆分交易、删改交易和线下环节。( )

此题为判断题(对，错)。

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第9题
银保监会及其派出机构要加强与监察机关、公安机关、司法机关和其他金融管理部门沟通协作,建立联席会议、信息共享、案件移送、行政执法与刑事司法衔接等机制,加强交流互训,形成防范打击合力,加大金融领域反腐败力度,积极维护金融秩序和社会稳定。( )

此题为判断题(对，错)。

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