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提问人：网友陈银桑 发布时间：2022-01-07
[单选题]

疑似虚假申请案件、疑似未达卡、疑似账户盗用、疑似套现欺诈的调查时效为（)。

A.四年

B.三年

C.两年

D.一年

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匿名网友[202.***.***.210]选择了 D
1天前
匿名网友[175.***.***.105]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“疑似虚假申请案件、疑似未达卡、疑似账户盗用、疑似套现欺诈的调查时效为()。”相关的问题
第1题
其他疑似欺诈案件的调查时效为（)？

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

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第2题
疑似欺诈案件调查认定应在（)个工作日内完成。

A.5

B.10

C.15

D.30

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第3题
疑似欺诈案件的接收和分配是指总行信用卡中心接收信审、交易监控、催收、客服、分行等渠道发现的疑似欺诈案件，并将调查工作分配给反欺诈专员的过程。（)
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第4题
如对人感染高致病性禽流感疑似病人进行个案调查，调查表需涉及以下哪些内容

A.疑似病人基本情况

B.疑似病人的外出史

C.疑似病人的临床表现

D.疑似病人的实验室检查结果

E.疑似病人接触禽类的情况

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第5题
银联卡欺诈交易类型主要包括：()

A.失窃卡、未达卡

B.虚假申请

C.伪卡、账户盗用

D.商户欺诈

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第6题
信用卡疑似欺诈案件是指存在信用卡欺诈风险的事件。（)
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第7题
发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()

A.客户行为异常

B.疑似毒品犯罪

C.疑似套现

D.疑似非法结算型地下钱庄

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第8题
下列不属于交易欺诈的是（）。

A.身份虚假

B. 失窃卡

C. 账户盗用

D. 未达卡

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第9题
我行研制了以下哪几种洗钱风险模型？()

A.疑似地下钱庄

B.疑似诈骗

C.疑似集资

D.疑似赌博

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第10题
在疟疾流行区开展发热病人疟原虫血检工作，提高“三热”病人血检率。“三热”病人是指（）..

A.临床初诊为疟疾、疑似疟疾和疑似感冒的发热病人

B. 临床初诊为疟疾、疑似疟疾和不明原因的发热者

C. 临床初诊为疟疾、疑似疟疾和感觉身体先冷后热的病人

D. 临床初诊为疟疾.疑似疟疾和疑似贫血的发热者

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