张某从活期存款账户中提取40万元人民币转存为李某的定期存款,该金融机构无需向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()此题为判断题(对,错)。
- · 有5位网友选择 错,占比55.56%
- · 有4位网友选择 对,占比44.44%
A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元
下列选项中,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A.某日李某存入某银行现金10万元人民币
B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C.某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
根据上述资料,试分析回答下列问题:
(1)结合上述资料简述会计职业道德教育的意义。
(2)简述会计职业道德教育的层次及具体内容。
A.公私分明,不贪不占
B.抵制行业不正之风
C.清正廉洁,加强自律
D.增强提高专业技能的自觉性和紧迫感
A.贷款诈骗罪
B.金融凭证诈骗罪
C.诈骗罪
D.票据诈骗罪
E.必选选项
A.贷款诈骗罪
B.金融凭证诈骗罪
C.诈骗罪
D.票据诈骗罪
甲公司在与丙银行对账的过程中,发现前述支票转出的金额与所应当支付的金额不符,即提出异议。丙银行在核对的过程中,发现支票票面金额被变造的事实。
要求:根据上述内容,回答下列问题:
(1)甲公司所受损失可否向丙银行追索?并说明理由。
(2)本题所述的支票在变造后是否有效?并说明理由。
(3)乙银行在办理委托收款手续时,除未发现支票变造的事实外,根据《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定,是否存在其他过失?并说明理由。
(4)如果丙银行在向王某付款前发现该支票被变造的事实而拒绝付款,王某可以向哪些人进行追索?被追索对象应承担票据责任的金额分别是多少?并分别说明理由。
根据下面资料,回答下列问题:
2018年10月甲公司法定代表人王某在P银行为本公司开立了基本存款账户,同时本人在P银行申领一张借记卡。2018年11月甲公司在Q银行开立单位人民币卡账户并转入资金。2018年12月甲公司发生4笔业务:收到现金货款2万元、支付原材料采购款6万元、支付劳务费4万元、提取周转现金1万元。己知:各账户存款余额充足。
要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
王某在P银行申请开立甲公司存款账户的下列事项中,正确的是()。
A.代表甲公司与P银行签订银行结算账户管理协议
B.填写开户申请书
C.向P银行出具甲公司营业执照正本
D.在开户申请书上加盖甲公司公章
甲公司通过P银行存款账户可以办理的业务是()。
A.提取现金1万元
B.支付劳务费4万元
C.支付原材料采购款6万元
D.入现金货款2万元
王某使用其个人借记卡可以办理的业务是()。
A.购买P银行理财产品10万元
B.存入甲公司的现金货款2万元
C.在商场刷卡消费1万元
D.在ATM机上一次性提取现金5万元
下列关于甲公司Q银行账户的表述中,正确的是()。
A.可以存入现金货款2万元
B.可以从甲公司P银行存款账户转入资金10万元
C.可以支付劳务费4万元
D.可以提取周转现金1万元
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
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