题目内容
（请给出正确答案）
A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元
参考答案
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网友提供的答案
更多“下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（)。A.某日李某从其银行账户支取2万美”相关的问题
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A.某日李某存入某银行现金10万元人民币
B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C.某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
A.当日单笔现金交易10万元人民币
B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币
C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元
D.当日累计现金交易外币等值1万美元
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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