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提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
我行通过“系统自动采集为主，人工补录为辅”的方式将客户达到监管规定金额及以上的资金交易报送
中国人民银行反洗钱局。()
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第4题
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完
成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。
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A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
第8题
光伏发电站应配置无功电压控制系统，具备（）及（），能在并网点电压范围0.9pu～1.1p光伏发电功率预测系统应用的所有数据应能实现（）、（）及（）。特殊情况下历史数据、异常和缺测数据应能通过手动方式实现数据订正或补录
A.手动采集
B.自动采集
C.处理
D.存储25
第9题
交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范，构建以为主，为辅，覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系，实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理（）
A.信息化管理方式
B.人工干预判断
C.系统自动报送
D.人工报送
