题目内容
（请给出正确答案）
A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
简答题官方参考答案
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更多“我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完”相关的问题
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
A.反洗钱监测报送系统
B.SA财富管理系统
C.金融业管理系统
D.大额交易管理系统
A.向上级行报告反洗钱重大事项
B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作
C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料
D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录
E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C.我行反洗钱方面规定
D. D.《人民币银行结算账户管理办法》
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
A．《金融机构反洗钱规定》
B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C．我行反洗钱方面规定
D．《人民币银行结算账户管理办法》
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