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提问人：网友jlj512002065 发布时间：2022-01-06
[多选题]

客户风险管理机制应主要包括()。

A.收集和整理客户系统信息，建立起完备系统的客户管理信息档案

B.及时把握客户需求的变化，包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等

C.建立客户风险管理负责制度

D.建立专业化的信息与风险研究机构

E.吸引现有市场之外的新客户

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匿名网友[114.***.***.158]选择了 E
1天前
匿名网友[105.***.***.198]选择了 A
1天前
匿名网友[131.***.***.227]选择了 C
1天前
匿名网友[228.***.***.97]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[34.***.***.98]选择了 D
1天前
匿名网友[254.***.***.171]选择了 C
1天前
匿名网友[17.***.***.185]选择了 D
1天前
匿名网友[132.***.***.171]选择了 C
1天前
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更多“客户风险管理机制应主要包括（)。A.收集和整理客户系统信息，建立起完备系统的客户管理信息档案B.及”相关的问题
第1题
商户收单业务风险管理机制主要包括（）。

A.岗位分离制度

B. 收单业务风险核查、处置机制

C. 收单业务风险报告制度

D. 收单业务检查监督机制

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第2题
商户收单业务风险管理机制主要包括()。
商户收单业务风险管理机制主要包括（)。

A.岗位分离制度

B.收单业务风险核查、处置机制

C.收单业务风险报告制度

D.收单业务检查监督机制

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第3题
从事银行卡收单业务的重点支付机构，应每年聘请独立、合格的外部审计机构对（）进行全面审查

A.银行卡收单业务的有效性

B.银行卡收单业务的合规性

C.银行卡收单业务外包的合规性

D.风险管理机制的有效性、健全性

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第4题
有关“强化行业自律管理，共同维护收单服务市场秩序”包括的主要内容有（）

A.不断提高支付效率和支付体验，鼓励收单机构为特约商户提供聚合支付服务

B.持续强化聚合支付外包服务商风险管理

C.健全特约商户和外包服务机构自律管理机制

D.完善支付结算违法违规行为投诉举报奖励机制

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第5题
开户源头合规性把关包括以下（）措施

A.严格落实断卡行动客户风险提示话术

B.签署风险告知书

C.账户分级分类管理机制

D.手机号实名制

E.代发工资零星办卡客户审核

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第6题
内部控制的风险管理主要包括以下内容（）。

A.识别影响组织目标实现的各类风险；

B.建立风险管理机制；

C.风险管理的具体方法及效果

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第7题
项目的管理特征和需求主要包括（）等内容。

A.项目开发和咨询管理

B. 知识产权管理

C. 风险控制管理

D. 质量进度管理

E. 管理机制

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第8题
我行对逾期信用卡客户进行存款扣收的对象，主要包括（）

A.逾期90天以内但因存在风险隐患已被我行停止用卡的客户

B.逾期90天（含）以上的不良客户

C.有追索权的已核销客户

D.所有被冻结的账户

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第9题
以下关于商户收单业务风险管理机制的有关说法正确的是（）。

A.为提高审核效率，收单行的审查岗与审批岗可以兼任

B. 收单业务检查监督机制是指收单行应对商户交易进行有效跟踪监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查

C. 收单行应建立突发事件响应机制，明确突发事件处理流程，妥善、快速处理收单业务开展过程中发生的突发事件

D. 收单业务风险报告制度是指收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报

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第10题
企业风险管理机制应包括（）。

A.风险管理目标的设定

B.风险识别

C.风险分析

D.风险应对

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