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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

境外机构在执行中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法过程中，如遇驻在地法律法规和监管规定与本办法有冲突的，应按照（）并及时向总行报告

A.两者从严原则执行

B.驻在地法律法规和监管规定执行

C.本办法规定执行

D.以上均可

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第1题
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内外各级机构境外分行和子行在执行本办法的同时，应遵守注册地所在国（地区）法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰宽原则执行（）此题为判断题(对，错)。
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第2题
我行处理外汇清算查询查复业务的依据是（)。

A.A.《中国农业银行外汇清算查询查复管理规定》

B.B.《中国农业银行外汇清算管理办法》(试行)

C.C.《中国农业银行境外机构外汇清算业务管理规定》

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第3题
机构客户人民币大额存单适用于中国农业银行在（）的人民币大额存单

A.境外

B.境内、外

C.中国境内或境外

D.中国境内

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第4题
对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（)等管控措施，并定期通报。

A.加强型尽职调查

B.提高洗钱风险等级

C.暂停跨境业务

D.退出客户关系

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第5题
机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）

A.定性制裁风险

B.定量剩余风险

C.定性与定量相结合制裁风险

D.定性与定量相结合剩余风险

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第6题
总行首席合规官定期向（）汇报机构洗钱及制裁风险评估工作，有权独立开展工作

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.反洗钱专业委员会

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第7题
各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以（)。

A.公开

B.保密

C.通报相关人员

D.指挥相关人员

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第8题
《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于总行、分行及境外机构的市场风险承担和管理部门。
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第9题
凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付

A.国家

B.机构

C.个人

D.以上都是

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第10题
境外金融机构在中国境内设立的最高层级分值机构，无需开展洗钱和恐怖融资风险自评估。（)
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