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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

总行首席合规官定期向（）汇报机构洗钱及制裁风险评估工作，有权独立开展工作

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.反洗钱专业委员会

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第1题
机构洗钱及制裁风险评估工作采用()的方法,开展固有风险和控制有效性评估,识别我行面临的()
A、定性制裁风险

B、定量剩余风险

C、定性与定量相结合制裁风险

D、定性与定量相结合剩余风险

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第2题
境外机构在执行中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法过程中,如遇驻在地法律法规和监管规定与本办法有冲突的,应按照()并及时向总行报告
A、两者从严原则执行

B、驻在地法律法规和监管规定执行

C、本办法规定执行

D、以上均可

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第3题
根据商业银行操作风险管理指引，（）应定期向高级管理层提交操作风险报告。

A. 操作风险管理委员会

B. 商业银行专门负责全行操作风险管理体系建立和实施的部门

C. 各业务部门

D. 商业银行的内审部门

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第4题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

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第5题
金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和()。
A.建设体系

B.内控体系

C.制度体系

D.指标体系

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第6题
在审核了金融机构反洗钱风险评估后,新的合规专员发现一些值得关注的缺陷。哪个缺陷可能导致高风险?()
A.风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务

B.此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性

C.风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划什么

D.风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源

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第7题
we’re off on holiday - I’m really looking forward to/looking into it
A．looking forward to

B．looking into

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第8题
混凝土表面处理技术是采用化学方法、机械方法、喷砂方法、真空吸尘方法、射水方法等清理混凝土表面污痕、油迹、残渣以及其他附着物的专门技术。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
当运输劳务成为商品后,出现了专门从事客货运输的运输者时,运输市场便有了产生的条件和基础。()

此题为判断题(对，错)。

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