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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-07
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反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（)
反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()
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第5题
《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。A.交易行为营业日每天发生3次以上,
《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
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A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
第6题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。
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A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
第7题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。
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A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第8题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。A.大额现金开户B.异常开户C.存款的资
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。
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A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.一般存款账户
第9题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单，应()。
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A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
