金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱工作领导小组
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A.负责人
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱工作领导小组
A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A.通过贩卖毒品筹集资金
B.打着宗教的幌子,向本民族个体经营商户收取“保护费”
C.进行非法宗教活动,并要求信教群众捐款,作为恐怖组织活动经费
D.利用宗教名义,或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品
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