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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[多选题]

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第1题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题
自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，()年内不得为其新开立账户。

A、5,2

B、5,3

C、3,1

D、3,2

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第3题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不得为其新开立账户。

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第4题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
2019年2月28日，豫章公司银行存款日记账余额为3200000元，银行转来对账单的余额为2700000元。经逐笔核对，发现以下未达账项：(1)公司送存转账支票2000000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。(2)公司开出转账支票1250000元，并已登记银行存款减少，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司1050000元，银行已收妥并登记入账，但企业未收到收款通知，尚未记账。(4)银行代企业支付电费800000元，银行已登记减少企业银行存款，但企业未收到付款通知，尚未记账。则经调节后银行存款余额应为()。

A、2950000元

B、3450000元

C、3950000元

D、3700000元

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)第七条第四款规定的“同业拆借”包括()。
A.金融机构同业拆借

B.金融机构同业存款

C.金融机构同业借款

D.金融机构买入返售(卖出回购)

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第7题
法人金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括()。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.提升客户风险等级

C.限制客户交易

D.拒绝提供服务

E.终止业务关系

F.向相关金融监管部门报告

G.向相关侦查机关报案

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